AML och Penningtvätt
Vi har omfattande erfarenhet av att rekrytera och bemanna inom området Anti Money Laundering (AML) och penningtvätt. Oavsett om det gäller enstaka konsultbehov eller större projekt är vårt mål alltid att hitta de bästa kandidaterna på marknaden.
Projekten kan utföras hos oss, i våra lokaler eller så kan vi erbjuda konsulter på plats i uppdragsgivarens lokaler, på uppdragsgivarens utrustning – beroende på vad som passar projektet bäst.
Sedan starten i 2010 har vi byggt upp bred expertis, mycket erfarenhet och best practice på en lång rad tjänster vi erbjuder till bank- och finansbranschen. Detta säkerställer våra partners en ovärderlig tillgång till kapacitet vid behov och flera använder Consort som ett komplement för att skapa mervärde i flera olika kanaler. Här stöttar vi banker och finansbolag med allt ifrån transaktionsmonitorering till att handlägga, analysera, bedöma och dokumentera risken avseende AML, korruption och internationella sanktioner. Exempel på vad vi gör
-
Bekämpning av penningtvätt (Anti-Money Laundering, AML) syftar till det regelverk som banker och finansiella institut följer för att aktivt bevaka och rapportera misstänksamma aktiviteter.
-
KYC, står för Know Your Customer (känn din kund), representerar den avgörande process som företag genomför för att identifiera sina kunder och bedöma deras riskprofil. Genom att noggrant genomföra en KYC-process säkerställer företag efterlevnad av penningtvättslagen och stärker sin förmåga att bekämpa finansiell brottslighet. Kundkännedom är en grundläggnde faktor till ett effektivt AML arbete.
KYC
KYC, vilket står för Know Your Customer (känn din kund), representerar den avgörande process som företag genomför för att identifiera sina kunder och bedöma deras riskprofil. Genom att noggrant genomföra en KYC-process säkerställer företag efterlevnad av penningtvättslagen och stärker sin förmåga att bekämpa finansiell brottslighet.
Vår expertis sträcker sig över KYC-processer, och vi hjälper företag att effektivt implementera dessa steg för att uppfylla regleringskrav och minimera risker. Vårt tjänstespektrum täcker hela kedjan ifrån Identifiering och kontroll av kunden till riskbedömning. Vi har expertis inom både Customer due diligence (CDD) och Enhanced due diligence (EDD) allt för att täcka ert behov.
Kontakta oss för att diskutera hur vi kan stödja din organisation genom våra tjänter inom kundkännedom och säkerställa en robust och efterlevande process.
